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潍柴重机股份有限公司2022年第二次临时监事会会议决议公告(北京潍柴发电机)北京潍柴发电机厂家

作者:北京潍柴发电机厂家 发布时间:2022-03-11 12:26:34点击:59

本文转自:证券时报

证券代码: 证券简称:潍柴重机 公告编号:2022-009

北京潍柴发电机潍柴重机股份有限公司2022年

第二次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2022年3月10日下午16:30在山东省潍坊市公司会议室召开了2022年第二次临时监事会会议(下称“会议”),会议通知于2022年3月7日以电子邮件或专人送达的方式发出。

会议由章旭女士主持。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,本次会议到会人数北京潍柴发电机超过公司监事会成员半数以上,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的召集、召开合法有效。经出席会议监事举手表决,通过了如下议案:

关于选举公司第八届监事会主席的议案

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票,决议选举章旭女士为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会任期届满时止。

章旭女士的简历详见2022年2月18日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()上刊登的公司2022年第一次临时监事会会议决议公告。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

监事会

二〇二二北京潍柴发电机年三月十日

证券代码: 证券简称:潍柴重机 公告编号:2022-008

潍柴重机股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会没有出现否决议案的情况;

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1.本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年3月10日(星期四)下午14:50

(2)网络投票时间:

采用交易系统北京潍柴发电机投票的时间:2022年3月10日上午9:15一9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00。

采用互联网投票的时间:2022年3月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:山东省潍坊市公司会议室(山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号)

3.召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:董事尹晓青先生

6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人,代表股份169,166,400股,占公司总股本331,320,600股的51.0582%。

1.出席现场会议北京潍柴发电机的股东情况

出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份169,158,600股,占公司总股本的51.0559%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东3人,代表股份7,800股,占公司总股本的0.0024%。

3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议,北京市通商律师事务所律师对本次大会进行见证。

四、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,其中,议案1-3涉及关联交易,关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决,具体表决情况如下:

表决结果:上述议北京潍柴发电机案均获得本次有效表决权股份总数1/2以上通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市通商律师事务所

2.律师姓名:潘兴高、姚金

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;上述会议的表决结果合法有效。

六、本次会议备查文件

1.2022年第一次临时股东大会决议

2.北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二○二二年三月十日



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